La Banque Centrale de Thaïlande a intensifié sa lutte contre les escroqueries en ligne en gelant plus de 3 millions de comptes liés à des activités illicites. Néanmoins, des milliers de personnes disent avoir été affectées par la mesure bien qu’elles ne soient pas impliquées dans les pseudos escroqueries.
La Thaïlande, une nation en proie à des milliers d’escroqueries en ligne, a enfin pris des mesures dures contre certaines de ces activités criminelles.
Selon les rapports de la presse locale, la Banque Centrale de Thaïlande a gelé 3 millions de comptes liés à 177 000 soi-disant comptes de « mules », des comptes utilisés par des fraudeurs pour blanchir des fonds illicites.
Parce que les clients classés comme vulnérables ont subi de lourdes pertes totalisant plus de 60 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année, la banque a établi des limites de transfert basées sur les profils des clients.
Par exemple, les groupes classés comme vulnérables, y compris les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans, ne peuvent transférer que l’équivalent de 1 570 dollars par jour. Cette limite peut être augmentée au fil du temps. Les augmentations de limite d’urgence peuvent être traitées, mais elles prennent des heures et impliquent une vérification accrue.
Les autorités bancaires affirment que ces gels sont essentiels pour combattre le problème de la criminalité en ligne, malgré leurs effets perturbateurs. La gouverneure adjointe de la Banque de Thaïlande, Daranee Saeju, a déclaré : « Geler les comptes suspects était vital pour tracer et restituer les fonds volés aux victimes des escroqueries. »
Des milliers d’utilisateurs innocents ont vu leurs comptes gelés malgré l’absence de liens apparents avec des activités illicites, même lorsque les autorités prétendaient le contraire.
Cela a provoqué une crise de confiance bancaire et une ruée vers les retraits d’espèces par crainte d’être affecté.
Les gels sont peu susceptibles de s’arrêter, car la banque se concentre sur la fin de ces escroqueries en fermant les avenues de profit pour les criminels en ligne. Même ainsi, le pays s’est récemment ouvert aux cryptomonnaies, permettant aux touristes de les utiliser pour des paiements.
